zapewniasz prawidłową realizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu poprzez stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego,
dokonujesz przeglądu i weryfikacji klientów Banku, aktualizujesz dokumenty oraz informacje dotyczące klientów, zapewniasz prawidłową realizację zadań związanych z oceną ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
weryfikujesz poprawność ustalenia beneficjenta rzeczywistego, ustalenia struktury własności i kontroli podmiotów, w tym wielopoziomowych struktur grup kapitałowych i podmiotów z kapitałem zagranicznym,
analizujesz i weryfikujesz procesy oraz dokumenty pod kątem AML/CTF,
współtworzysz i inicjujesz zmiany, weryfikujesz poprawność, opiniujesz przepisy i procedury wewnętrzne dotyczące AML/CFT z prawnymi regulacjami zewnętrznymi,
przygotowujesz raporty i zestawienia z działalności Banku z zakresu AML,
współpracujesz ze spółkami zależnymi z Grupy w zakresie AML/CTF.
To stanowisko może być Twoje, jeśli:
znasz produkty i procesy w banku oraz posiadasz podstawową wiedzę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
masz wiedzę z zakresu prawa handlowego,
potrafisz analizować dokumenty, identyfikować kluczowe informacje i wyciągać na ich podstawie wnioski,
potrafisz interpretować przepisy,
w pracy jesteś osobą samodzielną i nie boisz się podejmować decyzji,
umiesz tworzyć procedury i procesy oraz regulacje wewnętrzne,
