Pozyskiwanie dokumentów i informacji służących do identyfikacji Klienta Indywidualnego w ramach procesu PSK/KYC.
Kontakt z klientem w celu pozyskania brakujących dokumentów / informacji.
Analizę ww. dokumentów oraz informacji z punktu widzenia ich spójności, kompletności i wiarygodności.
Analizę i weryfikację profili KYC klientów zgodne z polityką AML/CFT Banku.
Współpracę z jednostkami wewnętrznymi w celu uzyskania danych.
Ocenę ryzyka AML/CFT przy podejmowaniu decyzji biznesowych.
Prowadzenie procesu KYC zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi banku z zachowaniem należytej staranności.
Ta praca jest dla Ciebie, jeśli posiadasz:
Masz doświadczenie na podobnym stanowisku (min. 3 lata).
Posiadasz znajomość obowiązujących regulacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).
Posiadasz zdolności analityczne.
Masz wykształcenie wyższe.
Cechuje Cię zaangażowanie, dokładność i umiejętność dobrej organizacji pracy.
Wykazujesz się samodzielnością w działaniu oraz kompleksowym myśleniem.
Posługujesz się językiem angielskim, w stopniu umożliwiającym analizę dokumentów, kontakt z klientem (poziom minimum B2).
Masz wiedzę w zakresie funkcjonowania sektora usług finansowych, rynków kapitałowych oraz międzynarodowej współpracy bankowej będzie dodatkowym atutem.
Oferujemy Ci:
Zatrudnienie w ramach umowy o pracę
Premię uzależnioną od wyników i zaangażowania
Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny na preferencyjnych warunkach
Kartę MultiSport i Ubezpieczenie Grupowe na korzystnych warunkach
